Fraudador de jogo de Kent engana membros do sindicato de apostas em milhões

 Um jogador profissional que comandava um sindicato de apostas fraudulento foi preso por enganar seus membros em pelo menos £ 44 milhões. Mike Stanley foi sentenciado a seis anos de prisão após uma das investigações mais complexas dessa natureza na história da Polícia de Kent.

O homem de 68 anos de Chatham executou um elaborado esquema Ponzi por meio do qual convenceu mais de 6.000 apostadores de que sua fórmula para apostar no resultado de corridas de cavalos resultaria em uma porcentagem maior de resultados positivos.

Na realidade, seu sindicato Layeezy Racing estava falindo, mas Stanley continuou a relatar falsamente que o esquema havia dado lucro. Como tal, as vítimas acreditavam que haviam se beneficiado de apostas bem-sucedidas quando, na verdade, estavam recebendo dinheiro que outros membros haviam investido.

Mais tarde, foi estabelecido que o nível de sucesso do sindicato nunca foi suficiente para sustentar os saques feitos pelos membros ou o estilo de vida extravagante de Stanley, e evidências mostraram que em determinado momento ele perdeu mais de £ 1 milhão em jogos de azar em um único ano.

Stanley, da Resolution Road, Walderslade, entrou com pedido de falência em janeiro de 2019, logo após alegações sobre a legitimidade do esquema serem publicadas em um jornal nacional. Uma investigação criminal foi iniciada e resultou em detetives especialistas da Polícia de Kent analisando grandes quantidades de dados financeiros e de computador, e tomando depoimentos de testemunhas de um grande número de clientes afetados.

Alguns se consideravam amigos de Stanley ou tinham laços familiares com ele, e muitos estavam tão convencidos pelo aparente sucesso do esquema que investiram suas economias, pensões, pagamentos de seguro de vida e outras finanças que não podiam perder. Enquanto isso, Stanley estava gastando seu dinheiro em 23 cavalos de corrida, uma propriedade de £ 400.000 na Espanha, vários veículos novos e joias caras, e ele também comprou £ 1,6 milhão em criptomoeda e £ 622.000 em barras de prata.

Mais tarde, ele foi acusado de crimes de fraude e se declarou culpado de todos antes de sua sentença no Tribunal da Coroa de Maidstone na terça-feira, 24 de setembro. Além da sentença de prisão, Stanley também foi submetido a uma Ordem de Prevenção de Crimes Graves de cinco anos e desqualificado de ser diretor de uma empresa por 15 anos.

O detetive sargento Alec Wood, da polícia de Kent, disse: "Mike Stanley fundou a Layeezy Racing em 2010 como uma fonte legítima de renda para si mesmo e para aqueles que contribuíram para o esquema, mas as evidências financeiras mostraram que, de 2013 em diante, ele estava enganando criminalmente as pessoas e roubando seu dinheiro arduamente ganho para manter seu próprio estilo de vida luxuoso.

"Em muitos casos, suas vítimas sofreram um impacto significativo em suas vidas e futuro financeiro como resultado das falsas promessas de Stanley, e eu gostaria de agradecê-los por sua assistência e paciência com o que foi um caso significativo em termos de escopo, complexidade e administração. Espero que o resultado desta investigação envie uma mensagem clara de que qualquer um que tente mentir e trapacear para obter prosperidade financeira será levado à justiça."