Viciado em jogo roubou £ 75.000 de espólios de pessoas mortas

 Um homem que trabalhava para uma empresa de serviços financeiros roubou dezenas de milhares de libras dos espólios de pessoas mortas. Corey Casagrande pegou o dinheiro para financiar seu vício em jogo, embora também houvesse evidências de um "estilo de vida luxuoso" sendo levado, como demonstrado por sua parceira postando fotos de férias rápidas e sapatos caros de grife nas redes sociais.

Merthyr Tydfil Crown Court ouviu que Casagrande foi demitido depois que suas ações vieram à tona e ele então se voltou para o transporte de drogas Classe A em nome de um grupo do crime organizado e foi pego transportando um quilo de cocaína de Merseyside para o sul do País de Gales. Ele não foi acusado de fraude financeira até depois de ter sido enviado para a prisão e então liberado sob licença pelo assunto das drogas.

Hashim Salmman, promotor, disse em 2020 que Casagrande estava trabalhando como líder de equipe para a Target Financial Services em Newport . A empresa forneceu uma gama de serviços para grandes nomes, incluindo BBC , Barclays e Credit Suisse. Ele disse que a fraude girava em torno do papel da Target em lidar com os espólios de clientes falecidos do Credit Suisse e envolvia a empresa rastreando e rastreando os executores até os fundos nas contas e enviando a eles o que é conhecido como "formulário de pequenos espólios" para que eles pudessem acessar o dinheiro. Os formulários devem ser assinados por um advogado que confirme que a pessoa que reivindica o espólio é genuína.

O tribunal ouviu que em agosto de 2020 os gerentes da Target tomaram conhecimento de possíveis irregularidades e iniciaram uma investigação interna que descobriu que £ 75.000 foram retirados de três contas diferentes pertencentes a clientes falecidos. O tribunal ouviu que em cada um dos casos o dinheiro foi pago a terceiros que apresentaram formulários de reivindicação acompanhados de cartas de advogados, mas as verificações com os advogados envolvidos mostraram que eles não tinham conhecimento dos documentos com seus nomes. Durante a investigação, a conta do Facebook da parceira de Casagrande, Jemma Connor, que também trabalhava para a Target, foi verificada e "entradas que sugeriam que ela estava gastando grandes quantias de dinheiro e vivendo um estilo de vida luxuoso" foram encontradas, incluindo fotos de férias e de sapatos de grife Christian Louboutin.

Casagrande foi inicialmente entrevistado durante a investigação, mas depois não compareceu a uma audiência disciplinar e foi posteriormente demitido. A polícia foi alertada e em novembro de 2022 Casagrande foi entrevistado sob cautela. Ele deu uma declaração preparada na qual admitiu estar envolvido na transferência fraudulenta de dinheiro para contas de terceiros e disse que a "maior parte" do dinheiro foi então enviada a ele. Ele disse que sua parceira, Srta. Connor, recebeu parte do dinheiro, mas ela "não sabia da fonte e também foi enganada por mim quanto à fonte". O tribunal ouviu que, após a investigação interna da Target, a Srta. Connor e outra funcionária foram demitidas da empresa.

Em maio deste ano, o Crown Prosecution Service autorizou a acusação de Casagrande, mas concluiu que não havia evidências suficientes para fornecer perspectivas realistas de condenações em relação a qualquer outra pessoa envolvida no crime. O promotor disse ao tribunal que o crime de Casagrande demonstrou um nível de sofisticação e uma compreensão dos sistemas internos da empresa para a qual ele trabalhava e também envolveu o uso de documentos falsos de advogados reais.

Corey Casagrande, 37 anos, de Partridge Way, Duffryn, Newport , já havia se declarado culpado de uma única acusação de fraude quando compareceu ao banco dos réus para ser sentenciado. Ele tem cinco condenações anteriores por cinco crimes, incluindo tentativa de roubo em 2003, pelo qual foi condenado a três anos de detenção em uma instituição para jovens infratores, e um roubo não residencial. Em 2021, ele foi condenado a 32 meses de prisão por posse de cocaína com intenção de fornecer . Este crime envolveu Casagrande e seu parceiro Connor sendo pegos em flagrante com um quilo de cocaína em seu carro quando a polícia realizou uma parada tática liderada por inteligência em seu Ford na A449 perto de Abergavenny enquanto ele retornava ao sul do País de Gales após uma viagem a Merseyside. Connor recebeu uma sentença suspensa por sua participação na operação de entrega.

Amelia Pike, de Casagrande, disse que só quando o réu foi solto da prisão em 2022 é que ele foi entrevistado sobre o assunto da fraude e disse que o caso "poderia e deveria ter sido resolvido antes". Ela disse que a fraude foi cometida "no auge do vício" em jogos de azar enquanto ele estava "vivendo o estilo de vida que o acompanha" e disse que o réu estava profundamente envergonhado de suas ações. Ela acrescentou que seu cliente era pai de três filhos e sua parceira estava nos primeiros estágios de uma gravidez e que após sua libertação de sua última sentença de custódia ele "começou do zero" e estabeleceu seu próprio negócio de construção que agora tinha três funcionários.

O registrador Carl Harrison disse que o réu usou seu profundo conhecimento dos sistemas que a Target estava usando e usou documentos falsos que supostamente eram de advogados genuínos para canalizar dinheiro para contas bancárias de terceiros. Ele disse que estava claro no relatório pré-sentença que a motivação para o crime foi financeira - não apenas para pagar dívidas, mas também para financiar, até certo ponto, um estilo de vida luxuoso. O registrador disse que, ao chegar à sentença apropriada, ele levou em consideração as medidas que o réu tomou para mudar sua vida após sua condenação por tráfico de drogas e a atual situação de superlotação no sistema prisional. Com um desconto de um terço por sua confissão de culpa, Casagrande foi condenado a 20 meses de prisão com suspensão por dois anos e foi ordenado a completar 80 horas de trabalho não remunerado.