Por que o crime organizado investe seu dinheiro em jogos de azar online
O caso destacou como a trindade profana de jogos de azar online ilegais, centros de golpes e tráfico ilegal de drogas está gerando bilhões em lucros para gangues criminosas internacionais e como os países estão sendo manipulados para seus fins.
De acordo com as últimas projeções, o mercado formal de jogos de azar online deve crescer para mais de US$ 205 bilhões até 2030, com a região Indo-Pacífico representando a maior fatia do crescimento do mercado.
Quanto aos jogos online ilegais, somente na China, em 2020, as autoridades reprimiram 1.700 plataformas de jogos de azar online e 1.400 bancos clandestinos envolvendo mais de um trilhão de yuans (US$ 153 bilhões) em transações ilegais.
Consequências da repressão da China
O rápido aumento da criminalidade transnacional no Sudeste Asiático está acontecendo por uma série de razões.
Uma delas é a repressão da China, que expulsou o crime de suas fronteiras apenas para que ele se mudasse para a região fracamente governada do Mekong, que afeta Mianmar, Laos e Camboja.
Um segundo fator é a alta demanda por drogas ilegais, particularmente metanfetaminas, de uma ampla gama de países, particularmente a Austrália. É a droga sintética mais popular do mundo.
Um terceiro fator é a corrupção generalizada no Sudeste Asiático, mas mais galopante nos países mais pobres da região do Mekong.
Esse aumento na criminalidade transnacional na região está sendo acelerado pelo surgimento de jogos de azar online e atividades criminosas transnacionais no Mekong e países vizinhos.
Essas operações criminosas correm o risco de desestabilizar esses países e já fizeram sua presença ser sentida em muitas nações do Sudeste Asiático e nos países vizinhos do Indo-Pacífico.
Sistema bancário clandestino
Grupos criminosos chineses estão usando a infraestrutura criada por cassinos online para um sistema bancário digital clandestino e têm alimentado o aumento da criminalidade transnacional na região.
Uma ilustração clara das consequências do crime de Mekong é o grande caso de lavagem de dinheiro em Cingapura, onde mais de US$ 2,2 bilhões em ativos foram apreendidos de um grupo criminoso chinês. A gangue obteve enormes lucros com jogos de azar online ilegais e centros de golpes no Camboja e nas Filipinas.
O grupo lavou o dinheiro para Cingapura e investiu em propriedades e empresas em Cingapura e no exterior, como no Reino Unido.
É provável que outros grupos criminosos chineses envolvidos em jogos de azar online e centros de golpes tenham reinvestido seus lucros no Sudeste Asiático e ao redor do mundo.
Os centros de golpes funcionam atraindo trabalhadores desavisados por meio de anúncios de emprego falsos e forçando-os a trabalhar para cassinos online ilegais e golpes online.
Um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime de janeiro descreve as relações simbióticas entre o crime transnacional e a ascensão dos jogos de azar online e das criptomoedas na região, que empregam redes eletrônicas ilícitas, como a dark web e provedores ilegais de serviços de internet.
O papel das drogas
Argumenta-se que o aumento da demanda global por metanfetaminas e outras drogas ilegais gerou lucros enormes para grupos criminosos regionais, que então utilizam cassinos online e outras redes eletrônicas ilegais para lavar o dinheiro sujo.
As Filipinas são outro ponto de acesso para apostas online e centros de golpes e classificaram cassinos online licenciados como Philippines Offshore Gaming Operators. Essas entidades atendem jogadores da China continental, já que apostas, exceto loterias estatais, são ilegais na China.
O país atraiu vários grupos criminosos chineses expulsos à força pela repressão da China ao crime organizado e estava mal preparado para a onda de crimes (por exemplo, migração ilegal, prostituição, lavagem de dinheiro e corrupção) associada ao surgimento de jogos de azar e cassinos online, mesmo os legais.
Muitos nas Filipinas pediram que essas entidades fossem proibidas, mas o governo vacilou, alegando impactos positivos no emprego e na tributação.
No entanto, a empresa reverteu sua posição na semana passada, com o presidente Ferdinand Marcos anunciando a proibição de todos os operadores de jogos offshore das Filipinas.
Muitas das pessoas empregadas em operações de jogos online são chinesas do continente que conseguiram permanecer nas Filipinas ilegalmente.
Problemas de corrupção
Os governos do Sudeste Asiático têm sido lentos em reagir às ameaças do aumento do crime transnacional e dos centros de apostas e golpes online.
Para as elites governantes em Mianmar, Camboja e Laos, ocorre o oposto, pois elas protegem cassinos online ilegais e operações de centros de golpes por causa de seu envolvimento corrupto.
A China está preocupada com esses acontecimentos, pois muitos dos centros de apostas e golpes online também têm seus cidadãos como alvo.
O país também está preocupado com a fuga de capitais, um desenvolvimento que permite aos cidadãos chineses contornar as restrições sobre a quantidade de dinheiro que podem transferir para o exterior (atualmente US$ 50.000).
Alguns países regionais estão trabalhando juntos para controlar a ameaça dos cassinos online. A China também está cooperando com vários países do Sudeste Asiático para fechar centros de apostas e golpes online.
Ele havia instado as Filipinas já em 2019 a proibir jogos online para apoiar a repressão da própria China aos jogos de azar transfronteiriços. Pequim também se opõe ao que disse serem acusações infundadas de que o governo chinês estava ligado a jogos online nas Filipinas.
É vital que os países do Sudeste Asiático acordem para a gravidade dos crimes transnacionais e dos centros de jogos de azar e golpes online.
A região obteve grande sucesso com a globalização de seus setores eletrônicos e outros nos últimos setenta anos, com rápido crescimento de emprego e renda.
Essa história de sucesso será anulada pelos crescentes problemas de criminalidade transnacional na região, a menos que medidas imediatas sejam tomadas antes que seja tarde demais.
( O autor é um pesquisador honorário do Departamento de Estudos de Segurança e Criminologia da Universidade Macquarie, Austrália. Este artigo foi publicado originalmente sob Creative Commons pela 360info )
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