Polícia do Vietnã interrompe lavagem de dinheiro transfronteiriça de US$ 78,5 milhões

 Apolícia do Vietnã anunciou na segunda-feira que prendeu 21 pessoas supostamente envolvidas em uma operação de lavagem de dinheiro que transportou US$ 78,5 milhões em moeda ilegal entre o país do Sudeste Asiático e o vizinho Camboja.

Os detidos, todos vietnamitas da província de Dong Nai, no sul, e de várias áreas do norte, foram presos em meados de fevereiro, declarou a polícia de Dong Nai em um comunicado online na segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025.

A gangue, que tinha uma líder mulher, havia “transferido dinheiro no valor de 2 trilhões de dongs (US$ 78,5 milhões) para jogos de azar e fraudes online para uma organização transfronteiriça sediada no Camboja” desde julho de 2024, disse a polícia.

Polícia do Vietname (News Central TV)
Polícia do Vietnã interrompe lavagem de dinheiro transfronteiriça de US$ 78,5 milhões. Crédito: Sky News

Segundo a polícia, eles criaram 30 organizações e 150 contas bancárias comerciais para transferir e legalizar dinheiro ganho por meio de fraudes ou jogos de azar.

Em janeiro, a polícia vietnamita deteve cinco pessoas e desmantelou uma conspiração semelhante de lavagem de dinheiro transfronteiriça, totalizando US$ 1,2 bilhão (30 trilhões de dong).

Truong My Lan, uma bilionária vietnamita do setor imobiliário, foi condenada à prisão perpétua por lavagem de dinheiro em outubro, mas está apelando da decisão.

Em um caso separado, o incorporador imobiliário foi condenado à morte por fraude no valor de US$ 27 bilhões.

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