Ministério lança investigação sobre esportistas envolvidos em esquema de fraude multimilionário

 O Ministério da Juventude e Desportos turco iniciou um inquérito sobre desportistas envolvidos num esquema fraudulento de investimento multimilionário que envolveu algumas das estrelas do futebol mais proeminentes do país.

O Gabinete do Procurador-Geral de Istambul, em Abril, na sequência de uma queixa das vítimas, lançou uma investigação às alegações de que Seçil Erzan, antigo gestor de sucursal do Denizbank Levent, recolheu cerca de 43 milhões de dólares americanos e 15 milhões de liras turcas de 29 pessoas.

Depois que a investigação levou a uma acusação em novembro, Erzan e seis outros suspeitos foram acusados ​​de “fraude qualificada” e “falsificação”.

Erzan, que enfrenta 226 anos de prisão pelas acusações, está no centro desta controvérsia envolvendo o “Fundo Fatih Terim”.

Fatih Terim, uma figura icónica do futebol turco, está associado ao escândalo, uma vez que Erzan atraiu investidores com promessas de retornos astronómicos elevados, até 40% ao mês, usando as credenciais de Terim para garantir a confiança dos seus jogadores de futebol vítimas, que respeitavam e confiavam o lendário treinador com uma carreira estelar que inclui raras conquistas em copas europeias pelo clube de futebol Galatasaray da Turquia.

As alegadas vítimas, incluindo antigas estrelas do futebol como Arda Turan e Selçuk İnan, teriam recebido nada mais substancial do que notas manuscritas ou simples documentos como prova dos seus investimentos, um desvio total da prática bancária padrão.

A investigação do ministério centrar-se-á nos jogadores de futebol e figuras desportivas ligadas a Erzan, examinando as suas relações e a origem dos fundos envolvidos.

Alegações de entrega de grandes somas de dinheiro em espécie levantaram suspeitas quanto à origem desses fundos. A investigação visa expor a rede de relações envolvidas no caso de fraude, e existe a possibilidade de algumas figuras do desporto enfrentarem sanções administrativas na sequência da investigação do ministério.

O ministério também lançou uma investigação abrangente sobre a manipulação de resultados no futebol turco, informou o site de notícias Habertürk. Esta investigação também inclui também o caso de fraude e irá averiguar se o dinheiro utilizado e entregue no recente caso de fraude está relacionado com manipulação de resultados.

A investigação do ministério para determinar se a manipulação de resultados era a fonte dos fundos recolhidos por Erzan trouxe à mente o escândalo de manipulação de resultados de 2011 na Turquia.

O escândalo de manipulação de resultados tornou-se notícia no verão de 2011, quando a polícia lançou uma investigação sobre 19 jogos de futebol suspeitos de serem fraudados e, até 10 de julho, 61 pessoas haviam sido presas, incluindo o então presidente do Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, e jogadores da seleção turca.

Em 2 de julho de 2012, um tribunal turco condenou e sentenciou Yıldırım a seis anos e três meses de prisão por acusações de manipulação de resultados. O então vice-presidente do Fenerbahçe, Şekip Mosturoğlu, foi condenado a um ano e 10 meses de prisão.

No entanto, em 2015, dois anos depois de o governo turco, liderado pelo então primeiro-ministro e actual presidente, Recep Tayyip Erdoğan, ter respondido a uma investigação de corrupção levada a cabo pelas autoridades policiais, reprimindo a polícia e o poder judicial, o caso de manipulação de resultados foi julgado novamente, e o o tribunal absolveu todas as pessoas que foram condenadas. Depois disso, uma acusação  do Gabinete do Procurador-Geral de Bakırköy acusou 38 ex-juízes e procuradores de envolvimento numa conspiração na investigação de manipulação de resultados.

Declaração do Denizbank

O Denizbank, um dos maiores bancos privados da Turquia, com 15.000 funcionários e quase 700 sucursais, abordou publicamente a sua ligação ao escândalo envolvendo Erzan, um antigo gestor de sucursal.

Segundo comunicado do Denizbank divulgado na terça-feira, a questão veio à tona em 7 de abril de 2023, quando um denunciante, também cliente do banco, visitou a agência Levent, anteriormente chefiada por Erzan.

O banco afirmou não ter envolvimento no alegado esquema, sublinhando que o escândalo foi um incidente isolado e não relacionado com as operações do banco.

O Denizbank destacou o seu compromisso com o processo legal em curso e sublinhou que as ações de Erzan não estavam relacionadas com as suas funções no banco e que a instituição não tinha conhecimento das suas ações até ao início do escândalo.

Ao tomar conhecimento das alegações, o Denizbank disse que iniciou imediatamente um inquérito interno, acrescentando que os esforços para contactar Erzan no dia em que as alegações surgiram foram infrutíferos. Posteriormente, o banco se comunicou com ela, recebendo um depoimento sobre suas ações.

O banco disse que cooperou plenamente com as autoridades, fornecendo as informações e documentação necessárias para auxiliar a investigação.

O banco enfatizou que o escândalo levou a especulações generalizadas nos meios de comunicação, com vários meios de comunicação apresentando opiniões unilaterais, muitas vezes negligenciando as declarações oficiais do banco e expressando preocupação com os danos à sua reputação devido à forma como os meios de comunicação retratam o incidente.

Os críticos apontam para a necessidade de investigar o envolvimento dos altos escalões do Denizbank no escândalo.

Alguns criticam os mecanismos de supervisão do Denizbank e se os sinais das alegadas actividades de Erzan foram negligenciados ou ignorados, enquanto especulam sobre o potencial envolvimento de outros altos funcionários do banco, sugerindo que Erzan pode não ter agido sozinho.

De acordo com uma reportagem do site de notícias Kronos, evidências encontradas durante uma busca policial na casa de Erzan, incluindo planilhas Excel, recibos bancários e registros de transferências, indicam o envolvimento direto do Denizbank no escândalo. As tabelas que mostram devedores e credores teriam sido preparadas não por Erzan, mas por altos funcionários do Denizbank.

As declarações de Erzan em sua defesa e durante a investigação sugerem um esforço concertado para distanciar o banco do escândalo. Segundo seu relato, ela foi coagida a alegar que as atividades fraudulentas foram conduzidas fora das operações do banco.

O BDDK decidiu não apresentar queixa contra o banco, o que efetivamente retirou o Denizbank do âmbito da investigação.